برچسب ها - مبارزه با پولشویی

برچسب ها

برچسب: مبارزه با پولشویی

دستورالعمل جدید مالیاتی برای خریداران سکه

اشخاص حقوقی را تعیین کرد این دستورالعمل با هدف ایجاد... بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر شده است بر اساس این... دستورالعمل چنانچه اشخاص نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند... تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات ماده...

کد خبر: ۵۵۵۶۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

واکنش آمریکا به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه

کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات... متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید... کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله... با پولشویی نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی...

کد خبر: ۵۵۵۵۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

خبرگزاری تسنیم طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان... دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می باشند... تبصره 2 ذی حسابان دستگاه های اجرائی و کلیه کارکنان... و بستر رودخانه ها امور گمرکی بانکی بیمه ای وقفی...

کد خبر: ۵۵۲۷۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

کد خبر: ۵۵۲۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تصویب یک فوریت لایحه «مبارزه با پولشویی»

به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی... قرار دادند نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با 137 رای... موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی... الحاق ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد...

کد خبر: ۵۵۲۷۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شیوه‌نامه دریافت مالیات از خریداران ارز

بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور... خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های 1395... تا 1397 و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به... خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند...

کد خبر: ۵۵۲۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

ارائه ماهانه اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی

۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک ها و موسسات مالی... و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب... های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی... درون بانکی و بین بانکی مودیان را به صورت ماهانه...

کد خبر: ۵۵۱۸۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

عمرالبشیر به اتهامات علیه خود اعتراف کرد

کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا... با عنوان "جبهه ملی اسلامی" فعالیت دارد صورت گرفت این... شش قانون معامله با ارز خارجی و ماده ۱۵ قانون... مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریست ها مکلف...

کد خبر: ۵۵۱۷۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

انجام بازجویی‌های جدید از عمرالبشیر

خبرگزاری ایسنا دادستانی کل سودان از انجام بازجویی های جدید... سودان در بیانیه ای اعلام کرد که دادستانی مبارزه با... فساد و تحقیقات مالی بازجویی های جدیدی را از عمر... مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم آغاز کرده است...

کد خبر: ۵۵۱۲۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی کلید خورد

منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی... تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از عدم نظارت... صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم... مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث...

کد خبر: ۵۵۱۱۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

پرداخت وجه چک از دیگر حساب‌ها امکان‌پذیر شد

خبرگزاری ایسنا بانک مرکزی اعلام کرد که بانک ها در... تمامی حساب و کارت های بانکی به میزان مبلغ چک... هستند بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل شبکه... بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای...

کد خبر: ۵۵۰۴۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

واعظی: دولت تنها نیست

اجرا هستند و نه با تحریم سر و کار دارند... درباره fatf اطلاعات بیشتری کسب کنند دولت یک سال پیش... ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه اصلاح قانون... مبارزه با تأمین مالی تروریسم لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه...

کد خبر: ۵۴۸۰۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸

احتمال استرداد خاوری به ایران چقدر است؟

انداخته و از مردم خواسته با امضای این طومار اعتراض... ایرانیان کانادا در گفتگو با یورونیوز ابعاد تازه ای از... با چند وکیل متخصص است که اگر دولت کانادا در... ایرانیان کانادا در مکاتبه و ملاقات مختلفی که با مقام...

کد خبر: ۵۴۷۳۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

گمانه‌زنی؛ مجلس خروج از برجام را کلید می‌زند

همه پرسی با ۴ محور مطرح کرده اند حالا گفته... دلار ۴۲۰۰ تومانی از بابت ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی"... محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران در این باره معتقد... است بعضی از افراد که مخالف سرسخت لوایح مبارزه با...

کد خبر: ۵۴۶۲۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

فراهانی: پلاکارد بدستان توجیه شدند

باسابقه کشور در گفت وگو با روزنامه ایران با اشاره... مصاحبه و تا صدور بیانیه علیه تصویب آخرین لایحه مبارزه... با پولشویی شروع شد و در این رابطه فضاسازی شدیدی... و شعار می دهند اگر از آنها در رابطه با...

کد خبر: ۵۴۵۱۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

ریاض به لیست سیاه اروپا واکنش نشان داد

اروپا برای قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی... پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به ریاض سفر... کنند این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با این دو... در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...

کد خبر: ۵۴۴۳۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

نامه وزرا به رهبری درباره FATF تائید شد

خبرنگاران وی درباره نامه اخیر هشت وزیر دولت به رهبر... معظّم انقلاب گفت در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط... وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و... ما در زمان وزارت ارتباطات نامه های فراوانی می زدیم...

کد خبر: ۵۴۲۳۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

توصیه رسانه اصولگرا برای فرار از مقررات FATF

فارس نوشت همزمان با شروع تحریم های آمریکا علیه کشور... در تاریخ 13 آبان سال جاری تحلیلهای فراوانی پیرامون آثار... خدمات بانکی و غیربانکی به آنها ارائه نشود فهم این... فعالانه به منظور مقابله با تحریم ها بر آیند استفاده...

کد خبر: ۵۴۲۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

لاریجانی: نزاع‌ها به خیابان کشیده نشود

مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت... اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو... احسن انجام دهیم آیت الله آملی لاریجانی همچنین با گرامیداشت... این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود باید از رئیسان...

کد خبر: ۵۴۰۴۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

لیلاز: اوضاع وخیم نیست

کمتر بود با این حال سه تا چهار درصد رشد... بازنشستگان اصلاح شد پنج گروه اصلی که در ایران جزو... خطرناک و زودگذر است و اگر دولت حواسش باشد می... که ایران را با کشور های نفتی مقایسه می کنند...

کد خبر: ۵۴۰۴۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴